张江高科: 2022年年度股东大会决议公告

股票代码：600895        股票简称：张江高科       公告编号：2023-024

           上海张江高科技园区开发股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

(二)    股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒

    店一楼致远厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  51.9406

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的

召集、召开和表决方式符合《公司法》、

                 《公司章程》等法律、法规及规范性文件

的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    巍先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；

    东大会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例       票数        比例        票数        比例

                        （%）                （%）                 （%）

      A股   801,813,388 99.6786 1,740,400   0.2164   844,900   0.1050

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例       票数        比例        票数        比例

                        （%）                （%）                 （%）

      A股   801,813,388 99.6786 1,740,400   0.2164   844,900   0.1050

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例       票数        比例        票数        比例

                        （%）                （%）                 （%）

      A股   801,813,388 99.6786 1,740,400   0.2164   844,900   0.1050

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                  弃权

           票数        比例       票数        比例        票数        比例

                     （%）                （%）                 （%）

  A股    794,334,152 98.7488 9,219,636   1.1462   844,900   0.1050

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                  弃权

           票数        比例       票数        比例        票数        比例

                     （%）                （%）                 （%）

  A股    801,814,088 99.6787 1,844,600   0.2293   740,000   0.0920

  案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                  弃权

           票数        比例       票数        比例        票数        比例

                     （%）                （%）                 （%）

  A股    801,813,388 99.6786 1,740,400   0.2164   844,900   0.1050

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例       票数        比例        票数        比例

                        （%）                （%）                 （%）

  A股       801,862,888 99.6848 1,795,800   0.2232   740,000   0.0920

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例       票数        比例        票数        比例

                        （%）                （%）                 （%）

  A股       801,882,388 99.6872 1,740,400   0.2164   775,900   0.0964

  例借款展期暨关联交易的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                  弃权

              票数        比例       票数        比例        票数        比例

                        （%）                （%）                 （%）

      A股   15,826,288 86.1900 1,740,400    9.4782   795,400   4.3318

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                   反对                   弃权

                  票数        比例         票数          比例       票数        比例

                            （%）                    （%）                （%）

      A股      802,346,458 99.7449 2,052,230       0.2551         0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                     反对                   弃权

                票数          比例         票数        比例         票数        比例

                            （%）                  （%）                  （%）

      A股     801,757,988 99.6717 2,535,800       0.3152    104,900   0.0131

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意                反对                   弃权

 序号                    票数        比例      票数         比例        票数      比例

                                 （%）                （%）               （%）

       配方案

       关 于 聘 任 2023 15,757,088 85.9053 1,740,400    9.4884 844,900      4.6063

       年度公司财务审

       制审计机构的议

       案

       关 于 公 司 2023 15,806,588 86.1752 1,795,800    9.7904 740,000      4.0344

       理的议案

       关于向公司控股 15,806,588 86.1752 1,740,400         9.4884 795,400      4.3364

       子公司----上海

       司提供股东同比

       例借款展期暨关

       联交易的议案

       关于购买董事、 15,701,688 85.6033 2,535,800 13.8248 104,900   0.5719

       监事及高级管理

       人员责任保险的

       议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 6，议案 7,议案 9 和议案 11

议案 9 涉及关联交易，关联股东上海张江（集团）有限公司回避上述议案表决。

三、     律师见证情况

律师：乔辰安律师、包诗韵律师

      公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、

                          《上市公司股东大会

规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

                           上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

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